Баневи източвали пари през офшорки

    Вместо да постъпват в завода приходите от  "Полимери" са постъпвали в офшорни сметки, съобщи спец прокуратурата на извънреден брифинг.
    Заместник-главният прокурор Иван Гешев говори  по повод източването на приватизирания завод "Полимери" АД. С европейска заповед за арест и европейска заповед за разследване от компетентните български власти в Ница бяха задържани приватизаторите на завода -семейство Баневи. Те са подведени под отговорност  след двумесечно разследване. Проверката е тръгнала  по сигнализираща справка от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), обясни прокурор Гешев. Той определи деянието на Евгения и Николай Баневи като "бандитска приватизация и криминален преход".
    "Придобиват се от първата вълна на масовата приватизация предприятия и към момента държавата не е обвързала това по никакъв начин с какъвто и да било последващ контрол", възропта  зам.-главният прокурор и припомни, че че 1 800 души са останали на улицата от източения "Полимери". Гешев и добави, че има данни за още няколко такива завода.
     
    За част от източването на завода са определени действия с укриване на документи, но в резултат на предприетите действия на спецпрокуратурата те са намерени в офис във Варна. " В офисите на Баневи са открити оригиналите на офшорките на семейството. НАмерено е още злато, скъпоценности и камъни в "потресаващ размер".
     
    Наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева обясни, че е образувано досъдебно производство в спецпрокуратурата за престъпление по чл. 321 ал. 6 от Наказателния кодекс (НК) в периода 2009-2018 г. срещу сем. Баневи. Те са  обвинени и за длъжностно присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г.Общият размер на присвоеното  от тях имущество е над 1,5 млн. лева, а  размерът на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева.
     
    В обвиненията не са включени апортите, а по тази схема за присвояване ще продължи да се работи, след като са били намерени документите, открити от синдика, влязъл през 2012 г. в "Полимери", в бившия офис на техни дружества на територията на Варна. Дойчева обясни, че преди "Полимери" другите източени предприятия са "Елма" в Троян и заводът в Костенец.
     
    След приватизирането на "Полимери" то е развивало химическа индустрия и множество предприятия в чужбина. Казвало се е на контрагентите да внасят по сметка парите в други контролирани от тях дружества, а не в "Полимери". Вторият начин на източването е  вземане на ръка на  суми от касата на предприятието при приватизирането му." Дойчева добави, че има свидетелски показания по случая.
     
    Директорът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов коментира, че с помощта на служителите на СДВР се е проникнало в офиса във Варна. Там се наложи да се използва специализираният сектор "Кобра", тъй като  Баневи били се погрижили за солидна охрана.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (6)

    • 1
      Ха
      хаха
      26 0
      18:44, 28 окт 2018

      Потресена съм от "високата класа".Мнооого кич.Като им погледнеш обувките къде са им подредени ...горките.Тия селяни, как така можаха да се окажат с толкова пари?Бойко какво чака до сега?Трябваше отдавна да им конфискува предприятията, имотите ...защо чак сега?Какво се случи зад кулисите че почнаха да хвърлят на лъвовете подобни особи?Дали пък независимо че не излизаме на улицата разбраха че няма да търпим повече?Дали не разбраха че всички губим тази държава, но най вече те, щото на останалите явно не им дреме кой ще ги управлява ..

    • 2
      Го
      Гого от Сусам
      19 0
      21:07, 28 окт 2018
      Много отдавна другарят Николай Йорданов Банев трябваше да бъде разследван и съден за основоположник на бандитската масовата приватизация в началото на демократичния прход в България. Дългогодишен активист във "високите етажи" на ДКМС, през 1990 заедно с другото хасковско комунистическо мекере Росен Араклиев, основава "АКВ Форес" - инвестиционен фонд в масовата приватизация. В "АКВ Форес" потънаха спестяванията и приватизационите ваучери на цяло едно поколение българи, сега пенсионери, които се борят за своето оцеляване!
      • Cc
        CCCP
        13 0
        00:06, 29 окт 2018
        Само да допълня че на тези двамата (Банев и Араклиев) бащите им бяха активни борци против капитализма, и през соца бяха на особена почит. Мечтите много лесно се сбъдват с народни пари...
      • Па
        паметлив
        12 0
        00:46, 29 окт 2018
        да не забравим как алчното момче срита по кокалчетата росен араклиев..другият мир на праха му си отиде...и акб форест...остана само на банев , но видимо всичко се връща.....
    • 3
      As
      asko
      3 0
      09:15, 29 окт 2018
      Галещо ухото е като чуеш, че някой олигарх е разследван, но по-важно е да чуваме осъдителни присъди, защото досега доста пари се източиха от нашия джоб за неправомерно, неправилно и т.н. арести.
    • 4
      Ба
      Баневски
      4 0
      11:22, 29 окт 2018
      Ами пак гласувайте за БСП и такива като Баневи ще станат още повече. Нали питате къде са парите на държавата? Е Баневи ще ви кажат...
    Последни новини